السياسة التشريعية للتوفيق بين السر المصرفي ومكافحة تبييض الأموال

Auteurs

  • سهيلة بوزبرة جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل

DOI :

https://doi.org/10.59791/efas.v8i3.1132

Mots-clés :

السر المصرفي, تبييض الأموال, إجراءات, بنوك, مؤسسات مالية

Résumé

ترتبط جريمة تبييض الأموال عادة بالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، فأغلب عمليات التبييض تتم على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، وقد ألقى المشرع على عاتق البنوك واجب مكافحة هذه الجريمة باتخاذ تدابير إجرائية ووقائية، في حين ألزمهم بواجب آخر هو السر المصرفي.

Téléchargements

Publiée

2021-06-30

Comment citer

بوزبرة س. (2021). السياسة التشريعية للتوفيق بين السر المصرفي ومكافحة تبييض الأموال. ELBAHITH For Academic Studies, 8(3), 255–272. https://doi.org/10.59791/efas.v8i3.1132

Numéro

Vol. 8 No 3 (2021)

Rubrique

المقالات

Licence

Creative Commons License

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.