السياسة التشريعية للتوفيق بين السر المصرفي ومكافحة تبييض الأموال
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v8i3.1132الكلمات المفتاحية:
السر المصرفي، تبييض الأموال، إجراءات، بنوك، مؤسسات ماليةالملخص
ترتبط جريمة تبييض الأموال عادة بالبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، فأغلب عمليات التبييض تتم على مستوى البنوك والمؤسسات المالية، وقد ألقى المشرع على عاتق البنوك واجب مكافحة هذه الجريمة باتخاذ تدابير إجرائية ووقائية، في حين ألزمهم بواجب آخر هو السر المصرفي.
التنزيلات
منشور
2021-06-30
كيفية الاقتباس
بوزبرة س. (2021). السياسة التشريعية للتوفيق بين السر المصرفي ومكافحة تبييض الأموال. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, 8(3), 255–272. https://doi.org/10.59791/efas.v8i3.1132
إصدار
القسم
المقالات
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
