الإخطار بالشبهة "آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال"
DOI :
https://doi.org/10.59791/efas.v9i1.1291Mots-clés :
الإخطار بالشبة, البنوك الوطنية, خلية معالجة الاستعلام المالي, ؛ الجريمة المنظمة عبر الوطنية, جرائم تبييض الأموالRésumé
الإخطار بالشبهة كالتزام قانوني يقع على عاتق البنوك الوطنية هو تجسيد حقيقي للعلاقة الوظيفية العملية القائمة بين هذه البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي للتصدي لجرائم تبييض الأموال، ويعد استحداث هذه الخلية قفزة نوعية في التشريع الوطني ويتعين منحها المزيد من الاستقلالية للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية
Téléchargements
Publiée
2022-01-31
Comment citer
عبدلي ح. (2022). الإخطار بالشبهة "آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال". ELBAHITH For Academic Studies, 9(1), 216–232. https://doi.org/10.59791/efas.v9i1.1291
Numéro
Rubrique
المقالات
Licence
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
