الإخطار بالشبهة "آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال"
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v9i1.1291الكلمات المفتاحية:
الإخطار بالشبة، البنوك الوطنية، خلية معالجة الاستعلام المالي، ؛ الجريمة المنظمة عبر الوطنية، جرائم تبييض الأموالالملخص
الإخطار بالشبهة كالتزام قانوني يقع على عاتق البنوك الوطنية هو تجسيد حقيقي للعلاقة الوظيفية العملية القائمة بين هذه البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي للتصدي لجرائم تبييض الأموال، ويعد استحداث هذه الخلية قفزة نوعية في التشريع الوطني ويتعين منحها المزيد من الاستقلالية للقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية
التنزيلات
منشور
2022-01-31
كيفية الاقتباس
عبدلي ح. (2022). الإخطار بالشبهة "آلية التعاون بين البنوك وخلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جريمة تبييض الأموال". مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, 9(1), 216–232. https://doi.org/10.59791/efas.v9i1.1291
إصدار
القسم
المقالات
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
