التعاون الدولي لخلايا معالجة الإستعلام المالي (EGMONT) للحد من جرائم الفساد المالي
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v8i2.1206الكلمات المفتاحية:
التعاون الدولي، خلية معالجة الإستعلام المالي، المنتدى العالمي ايغمونت، تبييض الأموال، الفساد الماليالملخص
تعتبر جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أخطر جرائم الفساد المالي التي أقر لها المشرع الجزائري العديد من الآليات لمكافحتها أهمها الهيئات المختصة، حيث أنشأ التشريع الجزائري خلية معالجة الإستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02/127 المؤرخ في 07/04/2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم، والتي تعتبر الهيئة الأهم لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ونظرا لمخاطر هذه الجريمة سعت خلية معالجة الإستعلام المالي لتجسيد التعاون الدولي للتصدي لهذه الجريمة باعتبارها من الجرائم المنظمة من خلال الإنظمام لخلايا معالجة الإستعلام المالي من خلال المنتدى العالمي للتبادل بين خلايا المعلومات المالية "ايغمونت"في 2013، التي تسعى من خلاله الجزائر اكتساب الخبرات وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
