دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري
DOI:
https://doi.org/10.59791/efas.v8i1.1056الكلمات المفتاحية:
خلية معالجة الاستعلام المالي، تبييض الأموال، العمليات المالية المشبوهة، الإخطار بالشبهة، تبادل المعلوماتالملخص
تعد خلية معالجة الإستعلام المالي الأداة المحورية لمواجهة جرائم تبييض الأموال سواء على الصعيد الوطني من خلال جمع البيانات عن العمليات المالية المشبوهة من الأشخاص الملزمين بالإبلاغ، للتحري والتدقيق في صحة الإخطارات الواردة إليها، وكذا التنسيق مع مختلف الأجهزة المنشأة لغرض مماثل أو لها صلة بمكافحة تبييض الأموال، أو على الصعيد الدولي من خلال تبادل المعلومات مع أجهزة مماثلة في إطار البروتوكولات والإتفاقيات الثنائية أو هيئات أجنبية أخرى معنية بمكافحة تبييض الأموال ضمن أطر محددة.
التنزيلات
منشور
2021-01-26
كيفية الاقتباس
بوعكاز س., & ثابت د. (2021). دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة تبييض الأموال وفقا للتشريع الجزائري. مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, 8(1), 925–944. https://doi.org/10.59791/efas.v8i1.1056
إصدار
القسم
المقالات
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
